Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad de referencia a la Junta general que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2004, a las 17,00 horas, en única convocatoria, en el restaurante "El Ecuador", del municipio de Darro (Granada), con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, la gestión de los dos Administradores solidarios, y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes ambas al ejercicio social de 2001.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, de la gestión de los dos Administradores solidarios, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes ambas al ejercicio social de 2002.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, de la gestión de los dos Administradores solidarios, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes ambas al ejercicio social de 2003.

Cuarto.-Cantidades entregadas a la sociedad por parte de los señores accionistas desde su constitución. Recapitulación, naturaleza de los pagos y saldo histórico consolidado a 30 de mayo de 2004.

Quinto.-Censura y, en su caso, aprobación de la propuesta de cancelación de dichos saldos acreedores.

Sexto.-Situación actual de la empresa y alternativas de futuro.

Séptimo.-Análisis de posible participación de Comercial e Industrial Aries, S. A., e interés de propuestas de otras empresas en el proyecto industrial de Procalan, S. A.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades a don Bartolomé Zamora Zamora, Administrador solidario para, en su caso, elevar a públicos, subsanar e inscribir los presentes acuerdos, así como para emprender, en nombre de la sociedad, las acciones que se acordasen con ocasión de la presente Junta.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, tanto las cuentas anuales como el texto íntegro de los informes sometidos a examen por parte del órgano de administración, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Darro (Granada), 7 de junio de 2004.-El Administrador solidario, Bartolomé Zamora Zamora.-30.520.