Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el municipio del domicilio social (El Espinar, Segovia), en la oficina de ventas de la sociedad en la urbanización Bellavista de la Panera, carretera De la Garganta esquina Calle de La Panera, estación de El Espinar, a las 10:00 horas del día 30 de junio de 2004, conforme al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2003, según se han formulado por los Administradores de la sociedad.

Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.-Reelección de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a la Junta el contenido de los Artículos 10 de los Estatutos Sociales y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre legitimación para asistir a la junta siendo las acciones al portador y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre asistencia por representación. Los señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar, especialmente el informe de los Administradores y demás documentación sobre la propuesta de modificación del carácter de las acciones y sobre las modificaciones estatutarias propuestas. Los señores accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente por entrega personal o por correo toda la documentación.

El Espinar, Segovia, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D.

Teodoro Martín Díaz.-30.309.