Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en 1.a convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las 12 h., en el domicilio social de la sociedad, Avda. País Valenciano, 220, de Benissa, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en 2.a convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales constitutivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2003, y del informe de gestión.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Reparto de dividendo y aplicación de reservas de libre disposición.

Cuarto.-Acuerdo sobre gratificación extraordinaria del ejercicio y, en su caso, de ejercicios anteriores, al órgano de administración.

Quinto.-Ratificación actuaciones del apoderado de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social y en horas laborables, la documentación relativa a los puntos del orden del día, que se someterán a la aprobación de la Junta.

Benissa, 31 de mayo de 2004.-Administradora Única, Lydie Vastiau.-28.307.