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Junta General Ordinaria de Accionistas Los Administradores Solidarios de Rafael Morales, S. A., conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales y 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañia, sito en Huelva, en la Carretera N-431, km 86,300 (Peguerillas), en primera convocatoria, el día 29 de Junio de 2004, a las 17,00 horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente al anteriormente indicado, en el mismo lugar y la misma hora, con el fin de delibirar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio de 2003, según han sido forumladas por el Consejo de Administración y verificadas por el Auditor de Cuentas.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Delegación de Facultades.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, a partir de este momento, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General (Memoria, Balance, y Cuenta de Perdidas y Ganancias), así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria.

Huelva, 2 de junio de 2004.-Los Administradores Solidarios, Rafael Morales Noguera y Enrique Figueroa Castro.-30.363.