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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los Sres.

Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Zarautz, calle Vizcaya, número 46, el día 25 de junio de 2004 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Cese por caducidad y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Traslado del domicilio social a Leganés (Madrid), Avda. de los Castillos, 1024 (Polígono Industrial San José de Valderas), y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el informe de los Administradores relativo al punto cuarto del orden del día en el se contiene el texto íntegro de los acuerdos que se proponen a aprobación de la Junta.

Zarautz, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administracion, Don Miguel Jiménez Mangas.-30.286.