Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, de la mercantil Remica, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gamonal n.o 25, el día 29 de junio de 2004, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004 en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informes de gestión y Propuestas de Aplicación de Resultados, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Cese y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación y/o revocación y nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Aprobación si procede de propuesta del Consejo de Administración con objeto de que la Junta de Accionistas autorice a dicho Consejo para que dentro del plazo de cinco años pueda llevar a cabo una o las sucesivas ampliaciones de capital que sean convenientes para lograr el aumento de los recursos propios de Remica, Sociedad Anónima siempre y cuando la ampliación o ampliaciones que se lleven a cabo no sobrepasen el 50 por cien del actual capital social de la entidad.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para modificar los estatutos sociales en lo referente a la cuantía del capital social de forma que puedan modificarse los estatutos sin intervención de la Junta de accionistas en cada ocasión en que se produzca ampliación de capital conforme a la autorización prevista en el punto anterior.

Séptimo.-Aprobación si procede de propuesta del Consejo de Administración con objeto de que la Junta de accionistas autorice a dicho Consejo para que dentro del plazo de los próximos dieciocho meses pueda efectuar adquisiciones de acciones propias, con el límite máximo del 10 por cien del actual capital social, y procediendo a las dotaciones de reservas indisponibles que la ley exija, todo ello con objeto de facilitar la consecución de los objetivos sociales que el Consejo señala en su solicitud de autorización.

Octavo.-Aprobación si procede de la modificación del artículo 8.o de los Estatutos Sociales consistente en la reducción de los plazos para comunicaciones y ejercicio del derecho de adquisición preferente en las transmisiones de acciones e incorporación de un nuevo artículo octavo bis con arreglo a la propuesta que formula el Consejo de Administración para fijar los criterios objetivos de valoración de las acciones.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los Señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad mercantil la documentación relativa a las cuestiones incluidas en el orden del día de la Junta convocada, concretamente las cuentas anuales, informes de gestión y de los auditores de cuentas y motivación razonada de los acuerdos mencionados en los puntos 5.o, 6.o y 7.o del orden del día. Asimismo, los socios podrán pedir la entrega o el envío de dicha documentación.

Madrid, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Gárriz López.-30.261.