Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2004, a las doce horas, en el Hotel Reconquista, calle Gil de Jaz, número 16, 33004, Oviedo (Asturias), en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente Orden del día Parte ordinaria: Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003, de la Sociedad y las consolidadas de su grupo.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2003 y aprobación del resultado consolidado de dicho ejercicio.

Parte extraordinaria: Cuarto.-Modificación del objeto social.

Quinto.-Autorización al Consejo para adquirir derivativamente acciones propias.

Sexto.-Modificación del artículo 12.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ratificación del nombramiento de Consejero efectuado por el sistema de cooptación.

Octavo.-Delegación para elevar a público.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

El Consejo ha requerido la presencia de Notario conforme al artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 1 de junio de 2004.-Don Luis Alberto Rodríguez-Ovejero Alonso, el Presidente del Consejo de Administración.-30.393.