Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2004, a las dieciocho horas en "La Caixa" Direcció Territorial de Barcelona, Avda, Diagonal, 530, 7 planta, Sala IMAX y, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas del día siguiente, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen, y en su caso aprobación de la Gestión Social.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2003 debidamente auditadas.

Quinto.-Modificar el articulo 17de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Designación de la persona que elevará a públicos los acuerdos que se tomen.

De acuerdo con el artículo 212.2 y de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, del texto de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas.

Barcelona, 7 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ambrosio Abad García.-30.240.