Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas de 90 Minutos, S.A., a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza del Marqués de Salamanca, número 2, bajo, de Madrid, a las 18:00 horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, a las 18:00 horas del día 30 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.-Revocación de los acuerdos adoptados en Junta general ordinaria de 25 de junio de 2003.

Cuarto.-Aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones con el mismo valor nominal y derechos que las existentes. Período de suscripción.

Quinto.-De forma subsidiaria, para el caso de que no acudan a la ampliación los señores accionistas, aumento de capital social mediante la compensación de créditos contraídos por la sociedad.

Sexto.-Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta, si procede.

A partir de la convocatoria de la Junta general, pueden solicitar y obtener los señores accionistas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como la certificación relativa a los créditos que pueden ser objeto de compensación, expedida por el Auditor de cuentas, así como pedir su entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 y 156 Ley de Sociedades Anónimas.

Los acuerdos referentes a las modificaciones estatutarias se adoptarán por la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-José María García Pérez, Presidente del Consejo de Administración.-28.773.