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Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Benavent, 18 bajos de Barcelona, el día 29 de junio a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora al día siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2003 y aplicación de su resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Aceptación de la renuncia de administrador solidario y nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.-Traslado del domicilio social de la compañía a la calle Estación sin número, Nave 1 de la localidad de Raimat Provincia de Lérida, y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales.

Quinto.-Reducir el capital social en su totalidad, es decir en el importe de 108.182,18 Euros, quedando el mismo en el importe de 0 (cero) euros para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las 18.000 acciones ordinarias al portador que pasarían a tener un valor nominal de 0 (cero) euros cada una de ellas, sin restitución de aportaciones a los socios. Aumentar, de manera simultánea, el capital social de Amgi 1985, Sociedad Anónima en 390.000 euros, mediante la emisión de 3.900 nuevas acciones de 100 euros de valor nominal de cada una ellas, que se numerarían de la 1 a la 3.900, ambas inclusive; admitiéndose aportaciones dinerarias y por compensación de créditos, reconociéndose el derecho de adquisición preferente de los accionistas.

Sexto.-Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, las modificaciones estatutarias pertinentes.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Facultar para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.-Aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social, solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta del traslado de domicilio y de su informe, los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, así como de las modificaciones propuestas y los preceptivos informes elaborados por los administradores y los auditores de cuentas todo ello en los términos previstos en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 9 de junio de 2004.-La administradora solidaria, Natalia Ojosnegros Arenas.-30.681.