Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el despacho profesional Lovell Abogados con domicilio en la calle Marqués del Riscal número, 2, 3.o interior, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de Gestión Social.

Tercero.-Distribución de resultados.

Cuarto.-Proposición de la Venta de la Nave, propiedad de la sociedad, por razones económicas.

Quinto.-Ratificación de la aprobación de las Actas anteriores.

Sexto.-Atribuciones al Administrador Único para que realice las gestiones pertinentes, para ejecutar los puntos anteriores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-El Administrador Único. José María Gutiérrez de la Torre.-30.914.