Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2004, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Modificación de los artículos 4.o a 20.o, ambos inclusive, y supresión de las Disposiciones Final y Adicional de los Estatutos Sociales, con posterior resistematización y refundición del texto completo de los Estatutos Sociales, si procede.

Cuarto.-Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias, con determinación de sus condiciones y delegación a favor del Órgano de Administración para su ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales, en su caso.

Quinto.-Cese, determinación del número de consejeros, y nombramiento de consejeros.

Sexto.-Facultación para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden examinar y obtener de la sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos de las cuentas sometidos a aprobación de la Junta, el informe del auditor de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas con su informe, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito.

A Coruña, 9 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Ron Fraga.-30.756.