Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Citibank España, S.A., con intervención de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio social de Avenida de Europa, n.o 19, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas, Madrid, el día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 12 horas. La Junta tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados del Ejercicio 2003, correspondientes a la Sociedad y al Grupo Financiero Consolidado.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2003.

Tercero.-Reelección de Consejero.

Cuarto.-Acuerdo de prórroga en el régimen de tributación especial para grupos de Sociedades conforme a la Ley 43/1995, para los Ejercicios 2005, 2006 y 2007.

Quinto.-Reelección de la firma KPMG Auditores, S.L., como Auditores de la Sociedad y del Grupo de sociedades de Citibank España S.A. para el ejercicio del 2004.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que, de entre sus miembros, designe a la persona o personas que deban elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta General y para solicitar su inscripción en el Registro Mercantil, otorgando las escrituras de aclaración o subsanación que fueren precisas a tal fin, así como para ejecutar tales acuerdos, y para realizar el depósito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, aplicación de resultados e Informe de Auditoría de Cuentas.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que posean o representen, al menos, acciones por un valor nominal total de 300.50 Euros, inscritas a su nombre o al de sus representados, con cinco días de antelación al menos al señalado para su celebración. También podrán delegar en otro accionista con derecho legal de asistencia.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (Avenida de Europa, 19 -Parque Empresarial La Moraleja-, Alcobendas, Madrid), así como requerir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2003 de la Sociedad, junto con el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos López Agudo.-30.840.