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Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando a tal efecto el día 27 de junio de 2004, a las dieciocho horas, para su reunión en primera convocatoria y al día siguiente 28 de junio, a las veinte horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar. La Junta tendrá lugar en el Hotel NH Lagasca, calle Lagasca n.o 64, de Madrid, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Segundo.-Informe sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Tercero.-Informe de los administradores.

Cuarto.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003 y del informe de auditoría.

Quinto.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para acordar la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad de conformidad con el régimen establecido en la Ley de Sociedades Anónimas autorizándole asimismo para adoptar todos los acuerdos que pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha adquisición.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para acordar, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, la ampliación del capital social hasta la mitad del actual, facultándole para adoptar cuantos acuerdos pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha operación.

Noveno.-Aprobación, en su caso, de la refundición de los Estatutos Sociales.

Décimo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Undécimo.-Nombramiento de auditores externos.

Duodécimo.-Modificación de los Estatutos Sociales en ejecución de los acuerdos aprobados.

Decimotercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados sobre los puntos relacionados con anterioridad y su interpretación, así como para formalizarlos en escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Decimocuarto.-Ruegos y preguntas Decimoquinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los Sres. accionistas, a partir de esta fecha, podrán examinar en el domicilio social de la compañía y en la página web de la sociedad (www.

barcinocim.net), la documentación e informes relativos a los distintos asuntos que van a ser sometidos a la Junta, pudiendo los señores accionistas solicitar y obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuíto de la citada documentación.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelaciónde cinco días, posean un mínimo de 1.000 acciones, inscritas en el registro contable de la entidad encargada de su llevanza, que expedirá las correspondientes tarjetas de asistencia que se facilitarán igualmente, en su caso, en el domicilio social, contra depósito de los documentos acreditativos de la titularidad. Los accionistas que no alcancen dicho número de acciones podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá el derecho a la asistencia y voto. El derecho de asistencia a la Junta podrá delegarse conforme a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 9 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Negra Batlle.-30.799.