Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Organo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Domicilio Social de Bilbao, Calle Camino de Ibarsusi, 19, Pabellón 9 B, el día 29 de Junio de 2004 a las Once horas, en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2002 Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2003 Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

En Bilbao, 9 de junio de 2004.-El Administrador Único, José Lara Carmona.-30.703.