Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de administración, de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la compañía sitas en Barcelona, calle Numancia, número 187, planta 5 el día 29 de junio de 2004, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Información a los señores accionistas de lo actuado por el Consejo de Administración de la compañía desde la última Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el 26 de junio de 2003.

Segundo.-Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio indicado para la presente convocatoria, el texto íntegro de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración o, en su caso, el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de sociedades Anónimas.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 30 de junio de 2004, en el lugar y hora señalado. De no ser así, se anunciará en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Barcelona, 4 de junio de 2004.-El Consejero Delegado, Antonio Trallero Andreu.-30.730.