Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de "Costa Mojácar, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el 30 de junio de 2004 a las doce treinta horas en primera convocatoria o en segunda si procede al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede de la propuesta de transformación de las acciones en acciones nominativas, en cumplimiento del artículo 77 de la Ley 43/1995 del impuesto de sociedades.

Segundo.-Modificación de los artículos 5 y 7 de los estatutos sociales para adaptarlos a la trasformación de las acciones en nominativas.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio social de 2003, así como la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.-Reelección o, en su caso cese, y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Garrucha, 1 de junio de 2004.-Los Consejeros Delegados mancomunados, Francisco Pérez Casquet y don Luis Cano Rodríguez.-30.823.