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El Administrador Único de la sociedad convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Avenida de la Constitución, número 1, en la localidad de Corteconcepción (Huelva), para el próximo 28 de junio a las 10 horas, en primera convocatoria, y de no celebrarse ésta, para el siguiente día 29 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2003, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

1.1 Propuesta de distribución de resultados.

1.2 Aprobación de la gestión social del ejercicio 2003.

Segundo.-Deliberaciones sobre los informes emitidos a los efectos de la Junta convocada.

Tercero.-Reducción de capital por importe de 101.212,54 euros, a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones de la compañía a 12 euros por acción.

Cuarto.-Aumento de capital en la cifra de 1.320.000 euros, con la emisión de 110.000 nuevas acciones números 2.101 al 112.100, mediante: a) Aportación no dineraria por importe de 726.000 euros, las acciones 2.101 al 62.600, y b) Aportación dineraria por importe de 594.000 euros, las acciones 62.601 al 112.100.

Determinación y valoración de los bienes que deben aportarse.

Plazo de suscripción y desembolso. Suscripción incompleta.

Ofrecimiento del Derecho de suscripción preferente.

Modificación de la redacción del artículo 5 de los estatutos sociales como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Quinto.-Dimisión del Administrador Único y nombramiento de nuevo administrador.

Sexto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento a examinar, en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Corteconcepción, 9 de junio de 2004.

-Administrador Único, Fausto Annibaldi.-30.841.