Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Reverend Martí Durán, 13-15, de Sant Feliu de Llobregat, el día 29 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el siguiente día 30 a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social del Administrador y de su informe de gestión relativo al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio 2003, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Aprobación de la retribución del administrador.

Quinto.-Modificación del artículo 9 de los estatutos, dándole la siguiente redacción: "La sociedad no reconocerá ninguna transmisión de acciones que contravenga el artículo 56 de la Ley de Sociedades Anónimas".

Sexto.-Facultar a la Administradora para la ejecución de los acuerdos adoptados, pudiendo comparecer ante Notario, elevar a público los acuerdos y realizar cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta por la propia junta al final de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión, y el derecho que tienen a la entrega o envío gratuito de los mismos, y en especial el informe escrito justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Sant Feliu de Llobregat, 2 de junio de 2004.-La Administradora Única, Eulalia Navarro Martínez.-30.755.