Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Administrador de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el próximo día 29 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en Bilbao, en el Hotel NH Deusto, sito en Calle Francisco Maciá, número 9, en primera convocatoria, y si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de los resltados obtenidos en el Ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración durante el Ejercicio 2003.

Cuarto.-Disolución y/o liquidación y/o cese de actividad de la sociedad.

Quinto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el infome de los administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades.

En Bilbao a, 9 de junio de 2004.-El Administrador.-Comercial Noain, Sociedad Anónima, M.a Jesús Noain Ciriza.-30.747.