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(En liquidación) Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo de los Señores Liquidadores de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona en un salón de actos del Hotel St. Moritz, en la calle Diputación n.o 264, 08007 Barcelona, el día 29 de junio de 2004, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por la Comisión Liquidadora durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Autorización de la junta para que la Comisión Liquidadora puedan iniciar negociaciones con el Ayuntamiento de Balaguer en relación con los terrenos propiedad de la Sociedad en Balaguer.

Quinto.-Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad. La validez y eficacia de este acuerdo quedará condicionada a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acuerde excluir de negociación en Bolsa los valores de la Sociedad de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de la CNMV el día 24 de febrero de 2004 y publicado en el B.O.E. n.o 51 de 28 de febrero de 2004, de apertura de expediente de exclusión de oficio.

Sexto.-Examen y aprobación del Reglamento de la Junta General de la Sociedad. Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos (Comité de Auditoría).

Octavo.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social (Ronda General Mitre 28-30, 08017 Barcelona) o para su envío de forma inmediata y gratuita previa solicitud por escrito, los siguientes documentos que se someten a la aprobación, o información de la Junta: (i) Informe sobre Gobierno Corporativo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2003; (ii) Reglamento del Consejo de Administración; (iii) Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 (iv) propuesta del Reglamento de la Junta General de la Sociedad y (v) Informe de los Liquidadores sobre la propuesta de modificación estatutaria incluida en el punto 7.o del orden del día, así como el texto íntegro de tal modificación.

Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo utilizar, en su caso, para ello la fórmula que al efecto consta impresa en la tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad y/o Entidades depositarias.

Se informa a los señores accionistas que la Comisión Liquidadora ha requerido la presencia de un notario en la junta para que levante acta de la misma.

Madrid, 8 de junio de 2004.-El Secretario no liquidador de la Comisión Liquidadora, don Ángel Pendás Aguirre.-30.792.