Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, a ser celebrada en el domicilio social Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca número 11, 6.o izquierda, a las trece horas del día 29 de Junio de 2004, en primera convocatoria y, el día 30 de Junio de 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias) de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003 así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas anuales, Informe de Gestión, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó.-30.916.