Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 617, 1.o, 2.a, el próximo día 28 de junio, a las 10 horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y acordar acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2.003, comprensivas de Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, así como el informe de Gestión.

Segundo.-Censura de la gestión social desarrollada en el indicado ejercicio.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, así como el informe de los Auditores de Cuentas), pudiendo consultarlos en el domicilio social, obtener copia de los mismos o exigir su remisión gratuita a su domicilio.

Barcelona, 1 de junio de 2004.-Firmado, Francisco Martínez Ballesteros, Presidente del Consejo de Administración.-30.843.