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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Grupo Clave Consultores, S. A.", acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Bolivia, 1, 1.o, A Coruña, el 28 de junio de 2004, a las 11.30 h, en primera convocatoria y a la misma hora del 29 de junio, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Debate y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas de forma abreviada correspondientes al ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Conocimiento del Informe de Auditoría respecto de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 elaborado por la Sociedad Auditora "AT Consultores&Auditores, S. L.".

Tercero.-Aprobación de la propuesta del Consejo relativa a la prórroga de nombramiento de auditor.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los Accionistas tienen a su disposición en las oficinas de esta Compañía los documentos que se someten a la aprobación de la Junta en los puntos primero a segundo (a.i.), así como la propuesta del Consejo con el informe jurídico del Letrado-Asesor, Xoan Antón Pérez-Lema, que se debatirá en el punto tercero.

A Coruña, 9 de junio de 2004.-José Pico Lorenzo, Secretario del Consejo de Administración.-30.948.