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Junta General de Socios Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de fecha 4 de junio de 2004, se convoca Junta General de Socios de "Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada" a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Plaza del Museo n.o 1 de Bilbao, a las doce horas del próximo día 30 de junio de 2004, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen del informe de Auditores.

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, si hubiera lugar, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen del informe de auditores.

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe de gestión consolidados del grupo de compañías del "Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada" es sociedad dominante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales, en lo relativo al régimen de mayorías para la adopción de acuerdos en Junta General de Socios.

Quinto.-Ratificación del nuevo Plan de participaciones en el capital Social de "Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada", aprobado por el Consejo de Administración de la entidad. Autorización para la adquisición de participaciones propias.

Sexto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales en lo relativo a la posibilidad de retribución de los Administradores mediante entrega de participaciones, derechos de opción u otro sistema referenciado al valor de las mismas.

De conformidad con lo prevenido legalmente en relación con los puntos primero al tercero inclusive del orden del día, sobre la aprobación de las cuentas anuales (propios de la Junta Ordinaria), se hace mención expresa del derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a referida aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo se hace constar expresamente el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificaciones de los artículos 9 y 10 de los Estatutos sociales.

Bilbao, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Rafael Mundi Urquía.-30.868.