Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el Polígono Industrial de Vicolozano, Parcela número 29, de Ávila, el día 29 de junio de 2004 a las 14,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil tres, debidamente verificadas por los auditores de la sociedad, nombrados por el Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 de la L.S.A.

Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a dicha fecha.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Se recuerda a los Srs. Accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

En Ávila, 8 de junio de 2004.-Fdo. Guillermo Molina Delgado. Secretario del consejo de Administración.-30.725.