Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Ingemar, Sociedad Anónima", que tendrá lugar el día 26 de junio de 2004, sábado, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de junio de 2004, lunes, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Usúrbil (Guipúzcoa), polígono 40, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Cese y reelección de Consejeros.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Delegación para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Usúrbil, 29 de mayo de 2004.-Lucas Aranzamendi Peraita, Consejero-Gerente.-30.952.