State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de Marzo de 2004, se convoca a la totalidad de los socios, a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Portal del Angel, número 4 2.a planta, 08002 Barcelona, el próximo día 29 de Junio de 2004 a las dieciocho horas, bajo el siguiente, Orden del día Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Tercero.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismsos.

Quinto.-Propuesta de aumento de capital social, por creación de nuevas participaciones; contravalor en parte mediante aportaciones dinerarias y en parte mediante aportaciones no dinerarias (aportación de créditos contra la Sociedad, en su caso). Ejercicio del derecho de preferencia. Adjudicación y desembolso de participaciones sociales. Plazo para ejecución y acreditación del desembolso. Modificación artículo estatutario relativo al capital social.

Aumento incompleto, en su caso. Delegación en el Consejo de Administración. Acuerdos en su caso.

Sexto.-Propuesta de adquisición de acciones de Foment de Ciutat Vella, S.A. Acuerdos, en su caso.

Séptimo.-Propuesta de adquisición de acciones de Foment de Ciutat Vella, S.A. y designación de la persona/personas que han de representar a la Sociedad y realizar cuantos trámites sean necesarios para formalizar la referida adquisición. Acuerdos en su caso.

Octavo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe formulado por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 2 de junio de 2004.-Por el Consejo, el Presidente, José Ignacio Torralba Carrasco.-30.763.