Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, calle Agastia, n.o 5, de Madrid, en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día 29 de junio de 2004 y, en segunda convocatoria, a las dieciséis horas del día 30 de junio, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales, consistente en la sustitución del objeto social, para recoger la actividad de arrendamiento de inmuebles y en el cambio de la forma del órgano de administración, quedando integrado por dos Administradores Mancomunados.

Tercero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores Mancomunados.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Respecto de la aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, se informa a los sres.

accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Respecto de la modificación de los Estatutos Sociales se informa a los sres. accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Andrés Vidal Sánchez.-30.899.