Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, paseo de Gracia, n.o 35, a las 11:00 horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2003, y el informe de gestión, resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al referido ejercicio y censura de la gestión social.

Segundo.-Ampliación de capital social y modificación, en su caso, del artículo 5.o los Estatutos sociales.

Tercero.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución y subsanación de los acuerdos de la Junta General de accionistas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General de accionistas.

Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la sociedad que las tengan inscritas en el respectivo registro, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Merino Villoria.-28.708.