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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 1 de junio de 2004, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2004 en Avilés, en la Cámara de Comercio sita en la plaza Camposagrado, n.o 1, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las veinticuatro horas después, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, e informe de auditoría sobre las citadas cuentas.

Segundo.-Aprobación, en su caso, a los exclusivos efectos del punto siguiente, del Balance cerrado a 31 de marzo de 2004, debidamente verificado por los Auditores sociales.

Tercero.-Para el supuesto de que fuese aprobado el Balance del punto anterior, adopción, en su caso, del siguiente acuerdo: a) Reducir a cero el capital social con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido por consecuencia de pérdidas, reflejadas en el mencionado Balance, amortizando la totalidad de las acciones que quedarán sin valor ni efecto alguno. La eficacia de la reducción quedará condicionada a la ejecución del aumento de capital que se describe a continuación.

b) Simultáneamente, aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor. Los actuales poseedores de acciones podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente en la nueva emisión, en los términos que se acuerde en cuanto a forma y plazo.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social, como consecuencia de lo acordado en el punto tercero, y condicionado a lo que resulte y a su íntegra ejecución.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.

Sexto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, las cuentas anuales y el informe de los auditores y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación: Todos los accionistas podrán asistir a la Junta.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 de la LSA.

Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Avilés, 8 de junio de 2004.-Javier Martínez Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración.-30.752.