Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en calle Padilla, 17, 28006 Madrid, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y, en su caso, solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 5.3 y concordantes de los Estatutos sociales. Supresión, en su caso, del artículo 18 bis de los Estatutos sociales.

Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Delegación, en su caso, de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Cuarto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguiente modificación de los artículos 1 y 2 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta general. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Décimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 2 de junio de 2004.-José Leoncio Areal, Secretario del Consejo de Administración.-28.757.