Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria junta general ordinaria En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, sita en la c/ Ribera del Loira, n.o 56-58, el día 29 de junio, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en los mismos lugar y hora de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión de la Junta General Ordinaria.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, la documentación de la Junta General Ordinaria, pudiendo pedir asimismo la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 10 de junio de 2004.-Gonzalo Romero de Lara, Secretario del Consejo de Administración.-30.879.