Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio social sito en Bermeo (Bizkaia), calle Txibitxiaga, 14, el día 29 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio, en segunda, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Designación de Consejero.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para la misma.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

Bermeo, 22 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo, Felipe Ruano Fernández-Hontoria.-28.732.