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Se convoca a los señores accionistas de "Playa las Macenas, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el 30 de junio de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria o en segunda, si procede, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede de la propuesta de transformación de las acciones en acciones nominativas, en cumplimiento del artículo 77 de la Ley 43/1995 del Impuesto de Sociedades.

Segundo.-Modificación de los artículos 5 y 7 de los Estatutos sociales para adaptarlos a la trasformación de las acciones en nominativas.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social de 2003, así como la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.-Reelección, o en su caso cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Garrucha, 1 de junio de 2004.-Los Consejeros Delegados mancomunados, Francisco Pérez Casquet y Luis Cano Rodríguez.-30.826.