Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Almería, en el domicilio social, a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.-Censurar la gestión social realizada por los administradores de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, previa revisión y aprobación del Informe de Gestión.

Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del cambio del órgano de administración de la compañía y de la subsiguiente modificación de los estatutos sociales, conforme a la propuesta que se contiene en el informe formulado en cumplimiento del artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nombramiento de Administradores Solidarios.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del aumento de capital social de la compañía mediante delegación a favor del órgano de administración, de conformidad con el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital hasta una cifra determinada, en la oportunidad y en la cuantía que éste decida, sin previa consulta a la Junta General, todo ello de acuerdo con las propuestas y condiciones que se contienen en el preceptivo informe formulado conforme a lo dispuesto en los artículos 144, 153, 159 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Respecto de los puntos 1.o, 2.o y 3.o del Orden del Día y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de forma inmediata y gratuita, y examinar en las oficinas de la sociedad, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas.

En cuanto a los puntos 4.o y 5.o del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en los artículos 144, 153, 159 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Almería, 9 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. José Ramón Vicente Rull.-30.890.