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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de"Service Point Solutions, Sociedad Anónima" (SPS), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Tryp Barcelona Aeropuerto, Parque de Negocios Mas Blau II, Plaza del Plà de L'Estany, 1-2, El Prat del Llobregat (Barcelona), el próximo día 29 de junio de 2004 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales de "Service Point Solutions, Sociedad Anónima" y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas individuales y del grupo consolidado.

Tercero.-Reducción del número de Consejeros y modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales. Determinación del número de Consejeros.

Cuarto.-Modificación de los artículos 12 y 14 de los Estatutos sociales, sobre voto y representación por medios de comunicación a distancia.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Aumento de capital social con cargo a reservas, mediante la emisión de una acción nueva por cada 20 acciones antiguas, delegando su ejecución en el Consejo de Administración.

Séptimo.-Aumento del valor nominal de las acciones de 0,06 euros por acción a 0,6 euros, mediante la agrupación de 10 acciones antiguas en 1 acción nueva, y consiguiente reducción del número de acciones en circulación, delegando en el Consejo de Administración de la Compañía para la ejecución del presente acuerdo.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.

Noveno.-Información a la Junta General de Accionistas sobre (i) el Reglamento del Consejo de Administración, y (ii) el Informe del Auditor e Informe de Administradores relativos a la ampliación de capital acordada por el Consejo de Administración de fecha 17 de marzo de 2004 en ejercicio de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas celebrada el día 27 de junio de 2003.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Información: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los Sres.

Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito por correo de la documentación siguiente: Texto íntegro de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2003, así como las Cuentas Consolidadas y el informe de los Auditores correspondiente a dicho ejercicio.

Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas a la Junta, y el Informe justificativo de las mismas elaborado por el Consejo de Administración sobre los puntos 3 4 6 7y 8del Orden del Día.

Texto íntegro del Reglamento del Consejo, del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2003 y propuesta de Reglamento de la Junta que se somete a aprobación de ésta.

Texto íntegro del Informe de Administradores e Informe del Auditor relativos a la ampliación de capital acordada por el Consejo de Administración de fecha 17 de marzo de 2004 en ejercicio de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas celebrada el día 27 de junio de 2003.

También podrá consultarse y obtenerse dicha información relativa a la Junta General de Accionistas, en la página web de la compañía (www.

servicepoint.net).

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la fecha de celebración de la última Junta General.

Para cualquier información relativa a la Junta General de Accionistas pueden llamar al teléfono 93 508 24 24, (Att. Sr. Ruben Pascual) o enviar un correo electrónico a la dirección: junta2004Uservicepoint.net Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con al menos cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la misma, se hallen inscritos en los correspondientes registros de alguna de las entidades participantes en Iberclear y estén en posesión de la tarjeta de asistencia que al efecto será expedida por la entidad en que tengan depositadas las acciones.

Los Señores accionistas con derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bien en la tarjeta emitida por las entidades depositarias de sus acciones, bien en otro documento, con carácter especial para esta Junta.

Prima de asistencia: Todos los accionistas que se hallen presentes o representados en la Junta tendrán derecho a una prima de asistencia equivalente a diez (10) céntimos de Euro por cada cien (100) acciones que posean de la compañía. Dicha prima de asistencia será liquidada en fracciones mínimas de 10 céntimos.

Para evitar molestias a los Sres. accionistas, se hace constar la alta probabilidad que la Junta se celebre en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2004 a las doce treinta horas.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 10 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio López-Balcells.-30.733.