Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 29 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, a la misma hora del día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Dos Hermanas (Sevilla), carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 550,2.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Prórroga del contrato de Auditores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tienen a su disposición en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 550,2, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Dos Hermanas, 28 de mayo de 2004.-El Consejero Delegado, Francisco Carlos Núñez Pol.-28.494.