Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de la sociedad a la Junta Generaol que, con carácter de ordinaria, se celebrará en Madrid C/ Arcipreste de Hita n 10, Sala A, planta 1 (sótano), a las 11 horas del día 28 de junio de 2004 en primera convocatoria y, de ser preciso, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio, en segunda convocatoria, todo ello con sujección al siguiente orden del día Orden del día Primero.-Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Vía Red Serviciós Logísticos S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2003 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. No habrá distribución del resultado, al no haberse obtenido beneficios.

Segundo.-Nombramiento voluntario, de la Sociedad auditora de las cuentas de Vía Red Servicios Logísticos, S.A., para el ejercicio 2004.

Tercero.-Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Igualmente, se hace constar que cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión. Se recuerda a los Sres. Accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legilación aplicable.

Queda sin efecto, cualquier anuncio o comunicación anterior, distinta de la presente, publicada o notificada a los Sres. Accionistas, con relación a la Junta General Ordinaria del ejercicio.

Madrid, 10 de junio de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Ramón Carranza Güell.-30.962.