Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Notaría de Cornellà, sita en Carretera de Esplugues, 20, 1.o de Cornellà de Llobregat (Barcelona), con asistencia de uno de los notarios requeridos al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el próximo día veintinueve de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día treinta de junio de 2.004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.003, examen y aprobación, del Balance y la cuenta de resultados y aplicación de éstos, la Memoria, el Informe de Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio así como, en su caso, el informe de los auditores.

Segundo.-Traslado del domicilio social a la ciudad de Barcelona. Modificación del artículo 6de los estatutos sociales.

Tercero.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Cuarto.-Aprobación del acta de la junta o nombramiento, en su caso, de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuentas, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley. Asimismo, se informa del derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de mayo de 2004.-Vinu, S.A.-Fdo. El Administrador solidario, Javier Nubiola de Castellarnau.-30.680.