Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 26 de abril de 2004 acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas para su reunión en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2004, en el mismo lugar a las dieciocho horas, en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en calle Obispo Rey Redondo, n.o 23, planta 3, 38201 La Laguna, Tenerife, para deliberar y resolver el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todo ello al ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período.

Segundo.-Nombramiento de auditores.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la junta, o para la posible representación en ella, será los establecidos en el artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

En La Laguna, 8 de junio de 2004.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, Sergio Wehbe González.-30.723.