Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a sus accionistas a Junta General, a celebrar en Almassora (Castellón) Polígono Industrial La Rambla, Partida Les Forques, Parcela 2D, Nave 2; el día 28 de junio de 2004, a las 16 horas en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Propuesta de Separación de los Consejeros Administradores de esta mercantil y, en su caso, nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración en sustitución de los separados.

Cuarto.-Ejercicio por la sociedad de la "Acción social de Responsabilidad de los Administradores Sociales".

Quinto.-Aprobación del Acta de la Reunión.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Los accionistas podrán obtener, con anterioridad a la Junta o durante la misma, de forma inmediata y gratuita, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Almassora, 8 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración: Gestora de Patrimonios La Plana, S.L. Gregorio Luján de Fez.-31.394.