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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los accionistas de AS 24 Española, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, el próximo día 30 de junio de 2004, a las diez horas y cuyo Orden del Día será el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Consideración de la dimisión presentada por D. Noël Duchène a su cargo de miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Barcelona, 10 de junio de 2004.-El Consejero Delegado de la Sociedad, Don Noël Duchène.-31.201.