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Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 1 de junio de 2004, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, acelebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 42, el día 29 de junio, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003, consistentes en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos hasta cuatrocientos treinta y siete mil doscientos noventa y cinco euros y quince céntimos (437.295,15 euros), con prima de emisión.

Aprobación de los acuerdos que corresponden al respecto; aprobación en su caso de la modificación del artículo estatutario correspondiente.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a consideración, de las modificaciones estatutarias y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos,incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los proceptivos informes.

Madrid, 9 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Hiraldo del Castillo.-31.162.