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Convocatoria de Junta general de accionistas El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de junio de 2.004, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, en el Hotel Tryp Guadalajara (antes Hotel Meliá Confort), situado en la Nacional II, Km. 55, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, así como de las Cuentas y el Informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio de 2.003.

Segundo.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal.

Tercero.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, sustituyendo el actual Consejo de Administración por dos Administradores Solidarios, con supresión de los artículos 24, 25, 26, 27 y 30 de los Estatutos sociales, y modificación de los artículos 3, 6, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 31 y 32.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores Solidarios.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión y, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Asistencia.-Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscrita la propiedad de sus acciones en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad.

Examen de documentación.-Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Junta y, en particular, las Cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado, el informe de los Auditores de Cuentas relativo a las mismas y el informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado; y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 9 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Rodrigo Sánchez.-31.178.