Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de Bex Cartera, SIMCAV, S. A., ha acordado la convocatoria de Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Alcalá, número 17, planta 3.a, a las trece horas del día 30 de junio de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio discurrido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Transformación de la sociedad pasando de ser una SIMCAV a ser una sociedad anónima ordinaria, con las correspondientes modificaciones estatutarias y en concreto de los artículos 1, 4, 5, 7, 8, 9, 20 y 21 de los Estatutos Sociales.

Modificación del órgano de Administración, pasando a ser un Administrador Solidario, con las modificaciones estatutarias pertinentes y en concreto de los artículos 16, 17, 18, 20, 21 y 24. Dimisión o cese de consejeros y nombramiento de administrador solidario. Exclusión de cotización en Bolsa.

Revocación de la entidad Gestora y Depositaria.

Renuncia a la autorización como Institución de Inversión Colectiva.

Tercero.-Renovación de los auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y en Madrid, calle Alcalá, número 17, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas, e igualmente, solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y en Madrid, calle Alcalá, número 17 el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Martínez Moreno.-31.163.