Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el Parador Nacional de Gijón (Parque Isabel La Católica s/n), el día 29 de junio de 2004, a las 12,00 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas a aprobar se hallan a disposición de los accionistas.

Segundo.-Subsanación de la redacción del art. 5 de los estatutos. El texto subsanado se halla también igualmente a disposición de los socios.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Disolución y liquidación de la sociedad.

Cese de los Administradores y Nombramiento de liquidador o liquidadores, en su caso. Normas para la liquidación.

Dado que la sociedad ha desalojado su domicilio social, las cuentas y los informes preceptivos se encuentran a disposición de los socios en el domicilio profesional del Consejero Delegado, D. Jon Azarloza González, Avda. Iparraguirre n.o 59, Santurce (Vizcaya). Se remitirá gratuitamente la documentación a los socios que la soliciten.

Bilbao, 3 de junio de 2004.-Consejo de Administración. Presidente Kepa Azarloza Goiria.-29.837.