Butlletí Oficial de l'Estat

Anuncio convocatoria En base a lo dispuesto en los artículos 96 y siguientes del texto refundido de la ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de Junio del 2.004 a las 16.00. h, en primera convocatoria, en la Calle Núñez Morgado n.o 6, Bajo, de Madrid y al día siguiente 1 de Julio de 2004 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria y con el siguiente Orden del día Primero.-Comunicación de que han quedado sin efecto los puntos n1 y 2 aprobados en la Junta General Ordinaria Celebrada el día 16 de julio del 2.003.

Segundo.-Información sobre capital social pendiente de desembolsar. Mora de los socios en su caso. Reducción de capital social por mora de los socios y consecuente acuerdo de transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada. Anulación de las acciones y sustitución por participaciones sociales. Derogación de los estatutos de la sociedad anónima transformada en limitada y aprobación de los nuevos estatutos.

Tercero.-De conformidad con la ley 46/1.998 de 17 de Diciembre sobre introducción al euro, proceder a ajustar el valor nominal de cada participación al céntimo de euro más próximo.

Cuarto.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.003.

Aplicación si procede del resultado obtenido en el 2.003.

Quinto.-Censura y en su caso aprobación de la gestión social llevada a cabo por el administrador durante el ejercicio 2.003.

Sexto.-Información sobre la situación patrimonial de la empresa, soluciones a adoptar.

Séptimo.-Reducción de capital social para compensación de deudas en su caso.

Octavo.-Reelección del órgano de administración.

Noveno.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Décimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Undécimo.-Redacción lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta. Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

En Madrid, a, 9 de junio de 2004.

-Administradora Única, Doña M.a Asunción Agulló Iranzo.-31.364.