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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 9 de junio de 2004, se acuerda convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad, a Junta General Ordinaria y Extraor dinaria de la sociedad, que se celebrará en el despacho del notario de Madrid, Don Francisco Javier Trillo Garrigues, sito en Madrid, calle Hermosilla n.o 48, 2.o derecha, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004, a las 12.00 hs. de la mañana, o si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Censura de la Gestión Social, examen y aprobación, si procede, de la memoria, informe de gestión, balance y cuenta de resultados de la mercantil DYTA Energía y Medio Ambiente, S.A.L. correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación si procede de propuestas del Consejo de Administración para que en el plazo de un año pueda llevar a cabo una o las sucesivas ampliaciones de capital que sean convenientes, dinerarias o por compensación de créditos, siempre y cuando la ampliación o ampliaciones que se lleven a cabo no sobrepasen la cantidad total de 2.500.000 euros.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para modificar los estatutos sociales en referente a la cuantía del capital social de forma que puedan modificarse los estatutos sin intervención de la Junta de Accionistas en cada ocasión en que se produzca ampliación de capital conforme a la autorización prevista en el punto anterior.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para los Ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, para ejecutar los mismos y para el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Madrid, así como para realizar las operaciones necesarias para subsanar la escritura que se otorgue hasta obtener la inscripción y ejecución de los presentes acuerdos.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

La Junta se celebrará con la asistencia de notario a propuesta del Consejo de Administración.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá revisar en el Domicilio Social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio del notario de Madrid Don Francisco Javier Trillo Garrigues sito en Madrid, calle Hermosilla n.o 48, 2.o dcha., los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 10 de junio de 2004.-Julia María Gutiérrez Arconada, Secretaria del Consejo de Administración.-31.424.