Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.o, de los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en las instalaciones que la Compañía tiene en la calle General Ruiz números 4 y 6 de Valladolid, en primera convocatoria el próximo día 30 de junio de 2004, a las dieciséis horas y en segunda convocatoria a las dieciséis y treinta horas del mismo día con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del Acta anterior.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión Social del Ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31/12/2003.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2003.

Quinto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Auditores en cumplimiento del R.D. 180/2003, de 14 de febrero.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tendrán derecho, a partir de la publicación de este anuncio, a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los docu mentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 11 de junio de 2004.-El presidente del Consejo de Administración: D. Santiago Tobal González.-31.381.